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Compliance & Strafrecht

Als  Rechtsanwalt &  Fachanwalt für Strafrecht bin ich seit mehr als 25 Jahren bundesweit als Strafverteidiger insbesondere im Bereich des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts tätig.

 

Hierzu gehört nicht nur die Individualverteidigung, sondern auch die Unternehmensverteidigung im Rahmen von Bußgeldverfahren oder die  Vertretung von Einziehungsbeteiligten.

 

Daneben habe ich mich auf die Compliance-Beratung spezialisiert.

 

Aufgrund dieser  Spezialisierung im Bereich der Compliance nehme ich für Mandanten die Funktion des Compliance Officers oder des Geldwäschebeauf-tragten ein, richte im Unternehmen Compliance-Management-Systeme ein, berate zu Einzelfragen wie der Tax-Compliance oder dem anti-money-laundering (AML) oder organisiere das Hinweismanagement mittels eines webbasierten Hinweisgeber-Systems.

 

Neben Versicherungsgesellschaften mit ihren besonderen aufsichtsrechtlichen Anforderungen,  Finanzunternehmen und Immobilienmaklern gehören auch spezialisierte Dienstleistungsunternehmen, sonstige Gewerbetreibende und Industrieunternehmen zum Kreis meiner Mandanten.  

 

Die Interessenwahrnehmung erfolgt dabei nicht nur für sogenannte KMU, sondern auch für Unternehmen als Teil einer Konzern- oder Gruppenstruktur mit ihren speziellen Anforderungen an die Ausgestaltung des Compliancema-nagement-Systems.


Jürgen Möthrath

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Strafrecht

Certified Compliance Officer (DIZR e.V.)

Certified Chief Compliance Officer (DIZR e.V.)

Certified Tax Compliance Officer (DIZR e.V.)

Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (DEKRA)

Tel.: 06241/93800-0

E-Mail: kanzlei@ramoethrath.de

Seminare 2023:

Deutscher Strafverteidiger-Verband (DSV):

Strafrechtsdialog monatliche Online-Fortbildung im Rahmen von jeweils 2 Zeitstunden.

 

Geldwäscheprävention für

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